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MBI被定性傳銷SKY又起 旁氏騙局再現新招

時間:2017-11-19 12:45來源:P2P日報 作者:Melody 點擊:
近日,中國駐亞庇總領館在官網發表了一則公告,鄭重提醒中國公民注意防范境外詐騙,引起了大眾的注意。

【直報網北京11月19日訊】(P2P日報)近日,中國駐亞庇總領館在官網發表了一則公告,鄭重提醒中國公民注意防范境外詐騙,引起了大眾的注意。

公告緣起馬來西亞沙巴州多家新聞媒體的報道:一家名為"藍天國際控股集團"(SkyCenturyGroup)的機構假借沙巴州首府亞庇市郊一處號稱占地2000英畝的房地產項目"世界五洲風情莊園",吸引大批中國公民來沙巴進行所謂"商業考察"。對此,當地政府有關部門已公開聲明,政府從未批準過該項目,應為不法分子利用并不存在的虛假地產項目,進行非法營銷活動,提醒外國投資者謹慎行事,切勿上當受騙。

鑒此,中國駐哥打基納巴盧總領事館鄭重提醒中國國內民眾,謹慎對待此類境外房地產項目營銷活動。擦亮眼睛,提高警惕,謹防上當受騙,避免財產遭受損失。

那么,"藍天國際控股集團"(SkyCenturyGroup)是怎樣一個組織?

“藍天國際控股集團”又名“云世紀國際控股集團”,通過搜索引擎查詢"SKY云世紀",關于它的質疑和吹捧信息高達104萬個。

根據網絡資料,云世紀國際控股集團是一家跨國集團總部在菲律賓,SKY中國區在福州,云基金是云世紀集團限量發行的原始股基金。其旗下SKY國際商城是一家提供會員消費理財平臺,SKY幣則是一種新型的虛擬貨幣。SKY理財平臺屬于拆分模式,SKY拆分7倍出局。

SKY宣傳的7次拆分和靜態收益示意圖

說到拆分盤,它起源要追溯到2007年5月創立的SMI公司,和2012年5月成立的MBI公司、2013年成立的一川、2014年4月成立的AGK。上述幾家公司均采用拆分盤模式,其模式對標股市上的股票。股市中的股票是雙向的,拆分盤宣稱是單向的、只漲不跌,具有固定發行、永不增發、市場無限的特點。隨著新會員的報單買入股票和體制中內循環的自我消耗,只要買的人比賣的人多,就會形成單邊上揚,造成只漲不跌的現象。

在知乎一個名為《SKY云世紀是騙人的么?有了解的嘛?》的問答下面,網友“Medivin”稱:這是典型的龐氏騙局。內地的一般說法就是非法集資或者傳銷。簡單看了一下他的廣告,賺錢效應主要來自于你發展的下線。公司吸納的巨額資金完全沒有對應的實體投資,還抽取高額的水頭,這種模式意味著一旦下線發展出現阻滯,就會造成崩盤或者死盤,最后結果就是你的血汗錢買了人家賣的積分,取不出來。

宣傳暴利的SMI公司國內發起者最終走向了牢獄。2017年1月,SMI公司國內運營團隊被公安部督辦偵破,其涉案金額達1億多元,何振球等22人被定性“領導傳銷罪案”。

江蘇省徐州市中級人民法院最終判決:

1.被告人何振球犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑八年,并處罰金人民幣六十萬元;

2.被告人古希萍犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑五年六個月,并處罰金人民幣四十萬元;

3.被告人龐喜鴿犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑五年,并處罰金人民幣三十五萬元;

……

判決書認定,2012年,被告人何振球、古希萍通過馬來西亞籍人員張譽發加入馬拉西亞MBI國際集團(以下簡稱MBI)以"撫平計劃,財富自由"為主題的社交理財平臺,該平臺以投資理財為名,要求參加者以繳納700元至35000元不等的費用購買該平臺發行的虛擬貨幣M幣獲得加入資格,并取得該平臺網站的會員賬號,會員間按照推薦發展的加入順序組成上下線層級,直接或者間接以發展人員數量及繳費金額作為返利依據,以投資即有高額回報且只漲不跌等宣傳口號為誘餌,引誘參加者繼續發展他人參加,并騙取財物,擾亂社會經濟秩序。

來看看江蘇省徐州市中級人民法院對MBI模式的判定:

 

江蘇省徐州市中級人民法院判決書截圖

MBI理財所設置的直推獎、對碰獎、領導獎是不是看著眼熟?是的,它們與SKY所宣傳的一樣。

SKY動態獎金主要分為推薦獎、對碰獎、領導獎和見點獎四種。

SKY宣傳的獎金制度示意圖

推薦獎:6%~10%。A幫助B開戶,A為B的推薦人,A贏取B投資額一定比例的推薦獎,星級不同,推薦獎比例不同,不封頂,有級差;

對碰獎:6%~10%。以任何一個賬號為中心,左右兩個分支往下發展,不論多少層都算在這個賬號的業績上,左右兩區單數碰撞,賬號贏取小區單數一定比例的對碰獎,不同星級對碰獎比例不同,對碰獎有日封頂。系統設置$100為1單。

領導獎:5%,不封頂。領導獎是對碰獎的延伸。A推薦B,B推薦C,C推薦D,當D在自己的賬號上對碰時,A、B和C分別有領導獎。領導獎的比例和代數依星級不同。

見點獎:見點獎0.5%,不封頂。每個賬號獲得下面每個點位開戶投資金額的0.5%,賬號星級不同獲得的獎勵層數不同。動態獎金90%自動轉換為現金幣,10%自動轉換為萬能積分。

另外還有旅游獎勵、名車獎勵、別墅獎勵、國際分紅、股權換購、上市公司股東等動態收益。

各種獎勵是眼花繚亂,來看看江蘇省徐州市中級人民法院認定怎么對與SKY如出一轍的MBI定性的:

MBI理財活動設置直推獎、對碰獎、領導獎等三種獎項作為參與者的動態收益,直接以發展人員的數量作為計酬、返利依據,且與會員賬戶的級別成正相關。MBI理財網站中所謂的游戲幣拆分的靜態收益,是需要不斷發展下線購買該游戲幣并通過限量發售、單邊上漲等設定因素來人為抬高游戲幣的價格,進而促使游戲幣拆分而使早期低價進入者獲取收益,屬于間接以發展人員數量作為返利依據。參加者為獲取暴利,以高額回報作為誘餌,并許下投資只漲不跌等違反經濟理論的謊言,引誘參加者繼續發展他人參加,騙取財物,擾亂經濟社會秩序。

一名微信名為“王自然”自稱SKY導師的人在網站發稿稱。“sky云世紀是一個人人都可以加入的平臺,哪怕你沒有推廣能力,沒有人脈,不用做市場,照樣每天都有錢。因為它是靜態動態結合在一起的,你無法享受動態收益,但你能每天拿到靜態。靜態相當于理財,可賺10.8倍收益。動態可賺大錢致富!”

在網絡上,還有更多的受害人自述:

@西柚_8xV2L:我有一朋友,投了20萬進去,現在拉不到下線了,想來拉我好好的班不上,非得做白日夢,說真的,我從事金融行業也快5個年頭了,從來沒有見過哪個投資市場是無風險,單邊上漲,能收益十幾倍的。sky拆分盤項目,我先不說他是不是合法,正規的,光說他注冊的投資賬戶,有第三方監管嗎?A股是國家銀行第三方監管的,港股也是香港證券會監管的,但是股市有漲有跌,有虧有贏,但,sky沒有呀,他是純漲的,意思也就是,無人虧錢的?那大家都賺錢,錢從何來呢???擊鼓傳花,發展下線?……sky跟3M是一個意思的,都是賺的下線的錢,如果一旦你發展不了下線了,會怎么???崩盤唄3M一個月重啟了3次,幾百億打了水漂,錢到哪去了???——金融水很深,但是我行內人,還有sky拆分盤項目,說是馬西亞的,請問在中國,你有證嗎?批文是哪個的,中央?還是地方政府?sky說是股票,那在中國運行,就理應由證券會監管,可是很遺憾中國證券會并無sky這個盤呀,難道是我落后了,sky宣傳高額收益,不用干活,投入幾百塊錢,就能收益十倍以上的收益,投十萬,輕松變百萬,天呀,這個世界還有窮人嗎?我先投750,收益8100,然后用賺到的8100再投再投,按以上的翻倍速度,我可能馬上就能跟馬云一起喝茶了,銀行都要馬上倒閉,750你存銀行一年,都拿不到100塊,可是投sky就能拿到8100,不說了,我回家多拿個枕頭睡覺了,世界首富我來了...

“理財有風險,投資需謹慎。”這是所有炒股人耳熟能詳的一句經典話。很多時候,大家不是不知道所面對的是傳銷與詐騙行為,而是覺得在這個大騙局中,自己不會最后接盤的那個,實際上,每個騙局崩盤的時候,接盤的那個就是“你”。

(原標題:MBI被定性傳銷SKY又起 旁氏騙局再現新招)

責任編輯:小宇

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